「全台最大」桃園偵破以太礦機 17 億吸金案,受害高達 2000 人!

法尼設計了投資以太幣礦機等一系列年利率 18% 到 86% 的詐騙計畫,並以「吸後金補前金」把款項則挪為己用!
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Photo Credit: Shutterstock/ 達志影像
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本文來自中央社,INSIDE 授權轉載

法尼新創科技公司負責人田書旗與黃淑霞夫妻等人,涉嫌以投資「乙太幣拓礦礦機」等名義吸引民眾投資,違法吸金所得約新台幣 17 億餘元,桃園地方檢察署今天偵結並依法提起公訴。

地檢署發布新聞稿表示,法尼新創科技股份有限公司負責人田書旗與黃淑霞夫妻等 13 人,從 106 年 7 月起,設計乙太幣拓礦礦機、認購公司股份或特別股股份、認購飲料店、咖啡店、火鍋店及餐廳之股份、購買奇歐外匯期貨等方案,再由公司講師、業務召開說明會,以每年有 18% 到 86% 不等的高獲利,吸引民眾投資。

檢察官表示,法尼新創科技公司透過說明會、網路與通訊軟體發布訊息,迅速吸收許多民眾加入投資行列,共同對外推銷相關投資方案,並以「吸後金補前金」方式,支付先前投資人依契約應得的紅利分潤,投資人其餘款項則挪為己用。

桃園地檢署接獲檢舉後,指揮法務部調查局台北市調查處追查,偵結前已查證 262 名投資人,查證被害金額達 3 億 3521 萬6000元,依帳證等資料估算犯罪所得達 17 億 7811 萬元,經比對扣案檔案與外部金流等資料,估算遭吸金投資人約 2000 人。

檢察官表示,檢方在偵查終結後,依修正後銀行法之違反「非銀行不得經營準收受存款業務達 1 億元以上」,以及期貨交易法之「非法經營期貨經理事業」等罪嫌將田書旗與黃淑霞夫妻等 13 人提起公訴,並向法院聲請裁定宣告沒收、追徵被告田書旗等人資產。

責任編輯:Chris
核稿編輯:Mia

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